Bảo Tín Minh Châu: lộ dấu hiệu vi phạm hình sự, hồ sơ được chuyển sang Bộ Công an
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Kết luận cho thấy doanh nghiệp về cơ bản tuân thủ quy định pháp luật, nhưng đồng thời bộc lộ hàng loạt sai phạm nghiêm trọng.
Cụ thể, công ty vi phạm quy định về hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế; không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo hoạt động mua bán vàng miếng; bán vàng với giá cao hơn giá niêm yết. Ngoài ra, đơn vị này cũng có nhiều sai phạm liên quan đến thương mại điện tử như: không công bố thông tin giao nhận hàng, không có chính sách bảo mật dữ liệu khách hàng, thiếu quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại.
Bảo Tín Minh Châu còn bị xác định có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh khi đưa ra thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm để thu hút khách hàng từ doanh nghiệp khác.
Đáng chú ý, công ty có nhiều vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền như: ban hành quy định nội bộ sai thẩm quyền và không đầy đủ nội dung; không lưu trữ thông tin giao dịch phải báo cáo; không nhận diện, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro; không đào tạo nhân viên về phòng, chống rửa tiền; không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn theo quy định.
Ngoài ra, công ty còn hạch toán sai chi phí quà tặng, dẫn đến làm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp.
Sau thanh tra, Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo Thống đốc và chuyển hồ sơ vụ việc sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt hành chính hơn 2,6 tỷ đồng đối với Bảo Tín Minh Châu, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt ngay các hành vi vi phạm và khẩn trương khắc phục theo kết luận thanh tra.
Ông Phạm Ngọc Vịnh giữ chức Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
Hé lộ sai phạm nghiêm trọng tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung
Thông tin tố Công ty C.P Việt Nam bán thịt heo bệnh: Chuyển cơ quan công an điều tra, làm rõ
Xác thực hình ảnh heo bệnh liên quan Công ty C.P Việt Nam
Nhiều "ông lớn" Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ có nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh vàng