Bắt giữ hai cựu thành viên ban quản trị chung cư vì biển thủ 22 tỷ đồng

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khám xét và bắt tạm giam ông Lê Trung Nguyên – cựu Trưởng Ban quản trị chung cư Golden Mansion (đường Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận) và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – cựu Phó ban, để điều tra hành vi “Tham ô tài sản”.

Trước đó, Công an quận Phú Nhuận đã khởi tố vụ án tham ô xảy ra tại Ban quản trị chung cư Golden Mansion. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu từ các đơn vị, cá nhân liên quan để làm rõ vụ việc. Ban quản trị chung cư cũng đã cung cấp thêm sao kê ngân hàng, báo cáo thu chi quỹ bảo trì và kết quả kiểm toán theo yêu cầu điều tra.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021, chủ đầu tư đã bàn giao 45 tỷ đồng tiền quỹ bảo trì cho Ban quản trị. Trong đó, 23 tỷ đồng được gửi tiết kiệm tại Vietcombank vào tháng 11/2022, và 22 tỷ đồng còn lại tiếp tục được gửi vào tháng 12 cùng năm.

Sau các kỳ đáo hạn, Ban quản trị giữ lại tiền lãi và 1 tỷ đồng gốc để chi bảo trì, phần còn lại – 22 tỷ đồng – được chuyển tiếp: tháng 11/2023, gửi 10 tỷ vào Nam Á Bank và 12 tỷ vào Vietinbank. Tuy nhiên, sau đó phát hiện ông Nguyên và bà Lan chỉ gửi 10 tỷ đồng vào Vietinbank và rút 2 tỷ còn lại để sử dụng cá nhân. Sau khi bị phát hiện, cả hai đã hoàn trả số tiền này kèm theo lãi.

Với khoản 22 tỷ đồng tiếp theo, dù cư dân thống nhất chuyển về gửi tại Vietcombank vào tháng 4/2022, nhưng do Ban quản trị đã hết nhiệm kỳ, ngân hàng từ chối giao dịch và yêu cầu chờ quyết định công nhận nhân sự mới từ UBND quận Phú Nhuận. Trong thời gian chờ, ông Nguyên và bà Lan đã tự ý chuyển toàn bộ 22 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân đứng tên L.T.N.

Sự việc chỉ được phát hiện một năm sau khi đến kỳ đáo hạn, các thành viên Ban quản trị yêu cầu rút tiền. Ngày 6/6/2024, ông Nguyên mới hoàn trả 10 tỷ đồng cho quỹ bảo trì. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 12 tỷ đồng gốc và 1,9 tỷ đồng tiền lãi chưa được khắc phục.

Sau khi phát hiện sai phạm, ba thành viên còn lại của Ban quản trị đã làm đơn tố cáo ông Nguyên và bà Lan gửi Công an quận Phú Nhuận.

ĐỌC TIẾP

Phường Hà Cầu, quận Hà Đông: hàng quán đua nhau “nuốt” lòng đường, vỉa hè

Đời sống đô thị 16:41 19/05/2025

Năm học 2025 - 2026: Nhiều ngành đào tạo được miễn 100% học phí

Sạt lở công trình thủy điện ở Lai Châu, ít nhất 5 người tử vong

Giá xăng dầu tăng trở lại sau 2 kỳ giảm giá

Thu hồi hiệu lực công bố 18 thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Abbott Healthcare Việt Nam

Ngăn chặn kịp thời 1 tấn thịt lợn bất thường trên đường vào lò quay