Công an Lào Cai khởi tố thêm 12 bị can trong vụ án tiền ảo Heliwin
Trước đó, ngày 24//8 Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã triệt phá đường dây hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, sử dụng mạng máy tính và mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động đầu tư vào đồng tiền điện tử Heliwin. Đường dây này có quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên toàn quốc.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép với tổng số tiền lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã kịp thời phong tỏa nhiều tài khoản và tài sản liên quan, tổng trị giá hơn 400 tỷ đồng, nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tài sản và phục vụ công tác điều tra.
Ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 13 bị can đầu tiên trong vụ án. Đến ngày 29/10, cơ quan này tiếp tục ra quyết định khởi tố thêm 12 đối tượng khác cùng về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 25 người.
Quá trình điều tra bước đầu xác định người cầm đầu đường dây là Nguyễn Đắc Hưng (SN 1987, trú tại 537/65/21 Nguyễn Oanh, khu phố 34, phường An Hội Đông, TP Hồ Chí Minh). Hưng bị khởi tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ điều tra, từ tháng 9/2023, Nguyễn Đắc Hưng đã tạo lập đồng tiền ảo mang tên Heliwin – một loại tiền không được quốc tế công nhận. Đối tượng mạo danh đồng tiền ảo Heli của Đức để xây dựng các website và ứng dụng trực tuyến, lôi kéo nhà đầu tư tham gia góp vốn, mua bán tiền ảo theo mô hình đa cấp biến tướng. Hưng và đồng phạm tổ chức hình thức huy động tài chính lấy tiền của người tham gia sau trả cho người trước, hoặc mua bán nội bộ đồng tiền ảo nhằm tạo niềm tin giả tạo về khả năng sinh lời. Khi số lượng nhà đầu tư và dòng tiền đạt mức nhất định, các đối tượng đánh sập hệ thống, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của các nhà đầu tư.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của từng đối tượng liên quan và thu hồi tài sản cho các bị hại.
Lễ hội Kéo co ngồi Trấn Vũ: 10 năm gìn giữ hồn xưa giữa nhịp sống Thủ Đô
Hướng dẫn săn vé máy bay Tết Bính Ngọ 2026 giá tốt nhất với Traveloka
Phú Thọ: Trường THCS Ngọc Lập tự in “biển số xe” cho học sinh gây tranh cãi
Cần Thơ phát hiện vụ dàn cảnh bỏ rơi trẻ sơ sinh để hợp thức hóa thủ tục nhận con nuôi
Hành trình 2 ngày đêm mất tích trong bão biển và tình người nơi quê hương Hải đội Hoàng Sa
Gia tăng ca cúm A thời điểm giao mùa: người dân không chủ quan