Hơn 4.000 nhà đầu tư “mắc kẹt” trong sàn ngoại hối Verbo Capital, thiệt hại 300 tỷ đồng
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá thành công chuyên án, đánh sập sàn giao dịch ngoại hối ảo Verbo Capital, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, các đối tượng đã lập ra sàn Verbo Capital để chiếm đoạt khoảng 300 tỷ đồng từ hơn 4.000 nạn nhân trên cả nước thông qua hình thức đầu tư ngoại hối ảo. Đường dây do nhóm người Trung Quốc cầm đầu, cùng sự giúp sức của nhiều đối tượng người Việt Nam, trong đó có Nguyễn Văn Chung (SN 1995, An Giang) và Phạm Trần Phương Anh (SN 1999, TP Hồ Chí Minh).
Các đối tượng tổ chức mô hình đa cấp, chia nhiệm vụ lôi kéo người chơi qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram. Người chơi sau khi tham gia sẽ được hướng dẫn lập tài khoản, nạp tiền và đầu tư trên sàn. Tuy nhiên, các đối tượng đã can thiệp vào lệnh giao dịch, điều chỉnh chênh lệch giá mua – bán (spread) nhằm khiến nhà đầu tư thua lỗ.
Khi người chơi muốn rút tiền, chúng tìm cách trì hoãn, dụ dỗ đầu tư thêm, dẫn đến mất toàn bộ số tiền trong tài khoản. Tiền chiếm đoạt được chia theo cấp bậc quản lý trong hệ thống.
Từ tháng 9/2024 đến nay, sàn Verbo Capital ghi nhận khoảng 5.700 giao dịch. Để phá án, cơ quan công an triển khai đồng loạt 5 tổ công tác, bắt giữ các đối tượng tại nhiều tỉnh, thu giữ 26 máy tính, 32 điện thoại, 1 iPad, 1 ô tô, 1 máy in và phong tỏa khoảng 8,5 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại.
![[TRỰC TIẾP]: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản trị tòa soạn thông minh](https://mediadddt.kinhtedothi.vn/resize_565x444/upload/2025/05/15/z6602720063966_664c0c70ac9525730acdae7fb37c56ef_15052025084543.jpg)
Sạt lở công trình thủy điện ở Lai Châu, ít nhất 5 người tử vong
Giá xăng dầu tăng trở lại sau 2 kỳ giảm giá
Thu hồi hiệu lực công bố 18 thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Abbott Healthcare Việt Nam
Ngăn chặn kịp thời 1 tấn thịt lợn bất thường trên đường vào lò quay
Đã có thống kê số lượng thí sinh đăng ký kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội
Khách sạn bốc cháy ở quận Phú Nhuận, 4 người được giải cứu an toàn