Khởi tố Shark Bình – Chủ tịch NextTech trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản 900 tỷ đồng
Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an đã tạm giữ lượng tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng bao gồm 597 cây vàng, ngoại tệ (USD), 18 sổ đỏ và 2 xe ô tô liên quan đến ông Bình và các đồng phạm.
Chiều 14/10, tại trụ sở Công an TP Hà Nội cơ quan điều tra tổ chức hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế và môi trường. Trong đó, vụ án liên quan đến Tập đoàn NextTech và ông Nguyễn Hòa Bình thu hút sự quan tâm đặc biệt.
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Bình và 9 bị can khác để làm rõ hai tội danh gồm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ông Nguyễn Hòa Bình đã lợi dụng uy tín cá nhân và thương hiệu NextTech để công bố thông tin về quỹ đầu tư Next100 Blockchain, cam kết rót 50 triệu USD trong 10 năm nhằm phát triển dự án tiền số AntEx. Thông tin này được sử dụng để củng cố niềm tin nhà đầu tư, hạn chế tình trạng bán tháo. Tuy nhiên, quá trình triển khai sau đó không diễn ra đúng cam kết và ông Bình cùng một số cổ đông đã rút tiền từ ví tổng của dự án chuyển sang ví cá nhân rồi quy đổi ra tiền Việt để chia nhau.
Trước đó, nhiều nhà đầu tư đã phản ánh về việc mất tiền hoặc không thể rút vốn sau khi đầu tư vào dự án AntEx được cho là thuộc hệ sinh thái NextTech Group. Trước phản ánh này, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ như Phòng An ninh mạng, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát hình sự… tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.
Qua quá trình rà soát, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn tố cáo đầu tiên liên quan đến việc đầu tư vào dự án AntEx đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong quá trình điều tra.
Hiện, vụ án đang được Công an TP Hà Nội mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan đồng thời truy tìm và thu hồi tài sản cho các nhà đầu tư bị hại.
Khởi tố, bắt tạm giam doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ trong vụ án sản xuất, buôn bán kem chống nắng giả
Phạt hơn 2 tỷ đồng hai doanh nghiệp vàng vi phạm quy định phòng, chống rửa tiền
Phát lệnh truy nã đặc biệt Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh
Vỡ hồ chứa bùn tại Nhà máy Luyện gang thép Thái Nguyên, hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng
Dapharco bị xử phạt gần 1 tỷ đồng do vi phạm kê khai thuế
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng tại Công ty Sam Group