Thao túng cổ phiếu PDR: hai cá nhân bị phạt nặng, một người từng là kế toán trưởng Phát Đạt Land
Ngày 21/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã quyết định xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phan Thành Tâm về hành vi thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR). Mỗi cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm, kể từ ngày 24/3/2025.
Theo kết quả giám sát, từ ngày 15/8/2022 đến 9/12/2022, bà Thảo và ông Tâm đã sử dụng 164 tài khoản để thực hiện các giao dịch mua bán cổ phiếu PDR giữa các tài khoản với nhau. Mục đích của các giao dịch này là tạo ra cung cầu giả tạo nhằm thao túng giá cổ phiếu PDR. Hành vi này vi phạm quy định tại Điều 12, Luật Chứng khoán. Mặc dù vậy, kết quả kiểm tra cho thấy không có khoản thu bất hợp pháp nào từ hành vi vi phạm này.
Ngoài việc xử phạt cá nhân bà Thảo và ông Tâm, UBCKNN cũng xử lý 22 cá nhân khác vì cho mượn tài khoản để phục vụ việc thao túng cổ phiếu PDR. Các cá nhân này bị phạt đình chỉ giao dịch chứng khoán trong 9 tháng và cấm giao dịch trong 2 năm kể từ 24/03/2025. Đồng thời, họ cũng bị cấm đảm nhiệm các chức vụ liên quan tại công ty chứng khoán và các tổ chức quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trong 2 năm.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo từng có nhiều năm làm việc tại Phát Đạt Land, đảm nhận các chức vụ quan trọng như Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ và Trợ lý đối ngoại của Ban Tổng Giám đốc. Bà Thảo còn là Phó Chủ tịch HĐQT và đại diện pháp luật của CTCP Thương mại Vận tải Biển Trường Phát Lộc, đơn vị hợp tác với PDR trong dự án Millennium tại quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
UBCKNN cũng tiếp tục theo dõi và xử lý các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm sự minh bạch và công bằng trên thị trường chứng khoán.
Khởi tố chủ cơ sở và đồng bọn tuồn thịt heo thối vào thị trường
Xe buýt tại TP Hồ Chí Minh phục vụ miễn phí vào ngày 30/4
Hình ảnh công viên nước mở cửa cả buổi tối ở Hà Nam
Bộ Công an triệt phá đường dây thực phẩm giả nhắm vào trẻ em
Hà Nội thành lập Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh
Lời khai kẻ cướp hơn 200 triệu đồng trong chi nhánh ngân hàng Vietinbank tại Hà Nội